Privacy en Gegevensbescherming bij Spinimax

Hoe Spinimax Casino Nederland omgaat met jouw gegevens

Bij Spinimax Casino Nederland verwerken wij persoonsgegevens volgens een risicogebaseerd model waarbij wij onderscheid maken tussen vereenvoudigd (SDD), standaard (CDD) en verscherpt (EDD) cliëntenonderzoek. Welke laag van toepassing is, hangt af van je transactiepatroon en van automatische triggers die wij hanteren: deze worden geactiveerd zodra de levenslange stortingen op je profiel de EUR 5.000 overschrijden, bij elke interne uitbetalingsaanvraag, of wanneer ons systeem een risicosignaal afgeeft.

Wettelijk kader

Onze verwerking van persoonsgegevens volgt de beginselen van Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming. Daarnaast passen wij de vereisten van EU-richtlijn 2015/849 en de Anjouan Money Laundering (Prevention) Act 008 van 2005 toe, die witwaspreventie en klantidentificatie regelen. Dit kader bepaalt welke gegevens wij opvragen en op welk moment.

Deze verificatiestructuur hangt nauw samen met het openen en beheren van je profiel, zoals beschreven op onze pagina over een account aanmaken.

Welke gegevens vragen wij op en wanneer

Afhankelijk van je activiteit en risicoprofiel doorloop je een of meerdere verificatiestappen. Elke stap heeft een concreet doel en een duidelijke drempel.

• Stap 1, basisprofiel: verplicht voor elke uitbetaling, je geeft hierbij voornaam, achternaam, geboortedatum, land van verblijf, geslacht en volledig adres door.
• Stap 2, identiteitsverificatie: geactiveerd zodra stortingen of opnames de drempel van 2.000 dollar bereiken; wij vragen dan een geldig overheidslegitimatiebewijs met een handgeschreven briefje met een op het scherm gegenereerde zescijferige code.
• Stap 3, herkomst van vermogen: geactiveerd bij een drempel van 5.000 dollar; het profiel wordt vergrendeld totdat bewijs van herkomst is geleverd, bijvoorbeeld via bedrijfseigendom, loondienst, erfenis, investeringen of familievermogen.
• Regioafhankelijke drempels: in middelhoog-risicogebieden verschuiven stap 2 en stap 3 naar respectievelijk 1.000 en 2.500 dollar.

Deze stappen zijn direct gekoppeld aan je stortingen en opnames; meer hierover vind je bij betaalmethoden.

Bewaartermijn, rechten en controle over je account

Wij bewaren en verwerken persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de hierboven beschreven verificatie en voor naleving van de Anjouan Money Laundering (Prevention) Act 008 van 2005. Profielen in gebieden met een hoog risico worden strikt geweerd van ons platform, en gebruik door minderjarigen is nadrukkelijk verboden; vastgestelde overtredingen leiden tot onmiddellijke blokkering, verlies van opgebouwde winsten en mogelijke melding bij bevoegde instanties.

Je behoudt zeggenschap over je account en de daaraan gekoppelde gegevens. Zo kun je via onze supportkanalen, waaronder live chat en e-mail die 24/7 beschikbaar zijn, een verzoek indienen over je gegevens of over sluiting van je account. Meer over het stopzetten van je profiel en wat er met een resterend saldo gebeurt, lees je op onze pagina over een account sluiten. Wil je je deelname juist beperken, dan verwijzen wij naar de mogelijkheden voor limieten en zelfuitsluiting.

Spinimax opereert onder licentie van de Anjouan Offshore Financial Authority, nummer ALSI-102310002-F15, en deze licentie vormt mede de basis voor de manier waarop wij gegevens beheren en bewaren.